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【金融知識]防范打擊跨境賭博 筑牢資金安全防線

 發布于:2020-12-07 18:11:48  點擊:  字體:增大  減小
防范打擊跨境賭博 筑牢資金安全防線
 
2020年4月9日,公安部發布了《關于新冠肺炎疫情期間依法嚴厲打擊跨境賭博和電信網絡詐騙犯罪的通告》!锻ǜ妗分赋,跨境賭博和電信網絡詐騙犯罪嚴重危害人民群眾合法權益和經濟社會健康發展。

一、什么是跨境賭博

跨境網絡賭博是一種新興的賭博方式,主要有出境賭博和網絡賭博兩大形式。出境賭博通常由不法分子以高回報找工作、免費食宿、免費旅游等方式誘騙、招攬國內人員出國參賭;網絡賭博則大多依托于賭博網站來實現,有一套從境外向境內、自上而下的組織架構,境外組織者位于架構的頂端,國內各級代理是下線,負責擴大參賭人數,吸納賭資。

二、跨境賭博常見套路

(一)在正規網址植入黑鏈接
為了逃避法律監管,境外賭博集團常把服務器設于境外,通過國內偽基站對網站植入黑鏈接、群發短信,或利用虛假微信群、QQ群等手段進行宣傳推廣。
(二)人為操控后臺、后臺作假、后臺修改勝率、殺大賠小
人為操控后臺,修改勝率,先通過給新會員一點甜頭引誘其上鉤,讓新會員贏錢,但玩得越久輸的概率越大,等會員投入大額資金的時候,就把錢套光。
(三)設置高提現門檻
就算贏了錢,也不一定能提現,可能需要達到一定的金額才能提現,達到一定的金額后又需要玩夠一定的時間、次數才能提現,但可能還沒有達到提現的要求,很多人的錢就輸光了。

三、跨境賭博套路的共性

一是高額獎勵吸引,讓你每天看見有很多人在線贏錢;
二是通過傳銷模式,找一些玩家做代理,代理玩家可以拿到充值提成;
三是各種充值方式快捷到賬;
四是使用境外服務器,但是都是中文服務大陸玩家;
五是退錢通過一個你完全不認識的人轉入你私人賬戶;
六是宣傳自己的公平性和安全性。

四、跨境賭博的危害

一是危害個人和他人財產及生命安全,與其他犯罪交織。
二是支付方式嚴重影響我國工商行政管理秩序、外匯管理秩序和網絡安全管理秩序。
三是大量收購個人及對公銀行賬戶用于完成賭資“走賬”及“洗錢”,嚴重危害群眾賬戶安全,影響國家金融穩定。

五、跨境賭博的安全提示

一是不出租、出借、出售任何形式的個人金融賬戶,包括銀行卡,支付二維碼等。
二是不登陸來歷不明的網址、不點擊手機短信和郵件中未知鏈接,不隨意下載可疑APP。
三是保護好個人隱私信息,妥善保管好自己的身份證件、銀行卡、網銀U盾、手機等。
四是設置個人銀行賬戶或支付賬戶等交易限額,防范網絡賭博風險。
 
中國人民銀行廣州分行供稿
 
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